上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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上海新通联包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

上海新通联包装股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告  证券代码:603022证券简称:新通联公告编号:临2019-022  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   上海新通联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 会议通知于2019年8月12日以邮件、传真方式发出。 会议由董事长曹文洁女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

与会董事经过认真审议后形成如下决议:  一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

  二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。   具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2019-023)。   公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://。   特此公告。

  上海新通联包装股份有限公司董事会  2019年8月23日(文章来源:证券日报)。

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