600594益佰制药第六届监事会第十六次会议决议公告

156浏览

600594益佰制药第六届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2019-08-29证券代码:600594证券简称:益佰制药公告编号:2019-046债券代码:143338债券简称:17益佰01贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及会议保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、监事会会议召开情况1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于2019年8月27日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:委托出席监事1人)。 监事龚丹青先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事张林生先生出席并代为行使表决权。

本次会议由监事会主席王岳华先生主持。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》;经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://)上的《2019年半年度报告》全文及摘要。 2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;公司第六届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提名公司第七届股东代表监事候选人,并提交公司股东大会选举产生第七届监事会股东代表监事。

公司第六届监事会提名汪立冬、王化文为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会选举。 选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订程>的议案》;根据公司整体战略规划,公司拟筹备建设配方颗粒生产线,需具备中药饮片生产资质,调整经营范围,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。 详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://)上的《关于修订公司章程的公告》(2019-047)。 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意公司本次会计政策变更事项。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://)上的《关于公司会计政策变更的公告》(2019-048)。 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司监事会2019年8月29日附件:公司第七届监事会股东代表监事候选人简历公司第七届监事会股东代表监事候选人简历1、汪立冬:男,1981年11月出生,中国国籍,本科,现任海南长安国际制药有限公司法人、执行董……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

您现在的位置:文学书籍 > 现代诗歌

上一篇:艾惟诺携手京东,守护正品心智,共创品质生活

下一篇:没有了

你可能喜欢的:
友情链接