600009上海机场关于修订公司章程的公告

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证券代码:600009证券简称:上海机场公告编号:临2019-015上海国际机场股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海国际机场股份有限公司于2019年6月5日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司实际,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:序号原条款修改后第二十三条公司在下列情况下,可以依第二十三条公司在下列情况下,可以依照法照法律、行政法规、部门规章和本章程的律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收规定,收购本公司的股份:购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(二)与持有本公司股票股份的其他公司合(三)将股份奖励给本公司职工;并;1(四)股东因对股东大会作出的公司合并、(三)将股份奖励给本公司职工用于员工持股分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

计划或者股权激励;除上述情形外,公司不进行买卖本公司股(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分份的活动。 立决议持异议,要求公司收购其股份的。 ;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得进行买卖收购本公司股份的活动。

第二十四条公司收购本公司股份,可以第二十四条公司收购本公司股份,可以选择选择下列方式之一进行:下列方式之一进行:通过公开的集中交易方(一)证券交易所集中竞价交易方式;式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方(二)要约方式;式进行。

(三)中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、2第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)中国证监会认可的其他方式。 第二十五条公司因本章程第二十三条第第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份股份的,应当经股东大会决议。

公司依照的,应当经股东大会决议。

公司依照第二十三第二十三条规定收购本公司股份后,属于条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情第(一)项情形的,应当自收购之日起10形的,应当自收购之日起10日内注销;属于日内注销;属于第(二)项、第(四)项第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个情形的,应当在6个月内转让或者注销。 月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本的本公司股份,将不超过本公司已发行股公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的份总额的5%;用于收购的资金应当从公司5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中的税后利润中支出;所收购的股份应当1支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。 年内转让给职工。

公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、3第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。 第四十四条第四十四条4…………股东大会将设置会场,以现场会议形式召股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。 开。 公司还将提供网络方式或其他方式为公司还将提供网络投票的方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方述方式参加股东大会的,视为出席。 式参加股东大会的,视为出席。

第九十六条董事由股东大会选举或更第九十六条董事由股东大会选举或更换,任换,任期三年。 董事任期届满,可连选连期三年,并可在任期届满前由股东大会解除其5任。 董事在任期届满以前,股东大会不能职务。

董事任期届满,可连选连任。

董事在任无故解除其职务。

期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 …………第一百零七条董事会行使下列职权:第一百零七条董事会行使下列职权:…………(十六)法律、行政法规、部门规章或本(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程章程授予的其他职权。

授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。

6专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。

董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 第一百二十六条在公司控股股东、实际第一百二十六条在公司控股股东、实际控制7控制人单位担任除董事以外其他职务的人人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的员,不得担任公司的高级管理人员。 人员,不得担任公司的高级管理人员。 该议案提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会二〇一九年六月六日。

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