於二零一九年八月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

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於二零一九年八月十六日舉行之股東週年大會之投票表決結果

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TravelExpert(Asia)EnterprisesLimited专业旅运(亚洲)企业有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:1235)于二零一九年八月十六日举行之股东周年大会之投票表决结果专业旅运(亚洲)企业有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣布,于二零一九年八月十六日举行之本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈之所有普通决议案(「决议案」),已获本公司之股东以按股数投票表决方式正式通过。

本公司在香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,担任在股东周年大会上以按股数投票方式表决议案之监票员。

有关决议案之投票表决结果如下:普通决议案票数(%)赞成反对1.省览截至二零一九年三月三十一日止年度的本378,263,5800公司经审核财务报表与董事会报告及核数师报(100%)(0%)告。

2.宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末378,263,5800期股息每股港仙。

(100%)(0%)3.(a)重选郑杏芬女士为执行董事。 378,263,5800(100%)(0%)(b)重选麦敬修先生为独立非执行董事。

378,263,5800(100%)(0%)(c)授权董事会厘定董事的酬金。

378,263,5800(100%)(0%)4.续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本378,263,5800公司核数师,并授权董事会厘订其酬金。

(100%)(0%)普通决议案票数(%)赞成反对5.授予董事购回本公司股份的一般授权。 378,263,5800(100%)(0%)6.授予董事发行本公司股份的一般授权。 378,263,5800(100%)(0%)7.藉加入根据第5项决议案所购回的股份数目扩378,263,5800大根据第6项决议案作出的一般授权。

(100%)(0%)由于上述每项决议案均有超过50%票数表决赞成,故全部决议案获通过为本公司之普通决议案。

于股东周年大会举行日期,赋予其持有人权利可出席股东周年大会,并于会上表决所有决议案之本公司之已发行普通股总数为509,859,000股。

并无股份赋予其持有人权利可出席股东周年大会须于会上放弃表决赞成任何决议案。

概无任何人士须于股东周年大会上就提呈之任何决议案放弃表决权。

承董事会命专业旅运(亚洲)企业有限公司主席高伟明香港,二零一九年八月十六日于本公告日期,本公司的执行董事为高伟明先生、郑杏芬女士及陈云峰先生;本公司的独立非执行董事为麦敬修先生、司徒志文先生及容夏谷先生。

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